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中国铝业,科林环保配备股份有限公司2018年度股东大会决议布告-雷火电竞app下载

admin 欧冠最新报道 2019-05-21 153 0

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会未呈现否决提案的景象。

  2、本次股东大会未触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  3、公司已于2019年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-021)。

  一、会议举行和到会状况

  (一)会议举行状况

  1、举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月16日(周四)14:30。

  (2)网络投票时刻:

  经过深圳证券交易所互联网投票体系的投票时刻为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00之间的恣意时刻;

  经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的投票时刻为2019年5月16日9:30至11:30,13:00至15:00。

  2、现场会议举行地址:重庆市渝北区龙塔大街红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室。

  3、会议举行方法:现场会议与网络投票相结合的方法。

  4、会议招集人:公司董事会。

  5、会议主持人:副董事长万健敏女士。

  6、本次会议的举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》等法令、法规及规范性文件的规矩。

  (二)会议到会状况

  1、到会本次股东大会的股东及股东授权代表共5人,代表有用表决权的股份62,962,030股,占公司有表决权股份总数的33.3132%。其间:

  (1)到会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份数为35,911,700股,占公司有表决权股份总数的19.0009%。

  (2)经过网络投票到会会议的股东共2人,代表股份数为27,050,330股,占公司有表决权股份总数的14.3123%。

  (3)到会会议的中小股东(除董监高以外,独自或算计持股5%以下的股东)3人,代表股份数13,900股,占公司有表决权股份总数的0.0074%。

  2、公司部分董事、监事、高档管理人员到会或列席了本次股东大会,公司延聘的见证律师列席了本次股东大会。

  二、方案审议和表决状况

  (一)提案的表决方法:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法进行了表决。

  (二)每项提案的表决成果:

  1、审议经过了《2018年度财务决算陈述及2019年度财务预算陈述》;

  表决成果:赞同票为62,949,830股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9806%;对立票为12,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0194%;放弃票为0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。该方案审议经过。

  中小股东表决状况:赞同1,700股,占到会会议中小股东所持股份的12.2302%;对立12,200股,占到会会议中小股东所持股份的87.7698%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  2、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》;

  表决成果:赞同票为62,949,830股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9806%;对立票为12,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0194%;放弃票为0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。该方案审议经过。

  中小股东表决状况:赞同1,700股,占到会会议中小股东所持股份的12.2302%;对立12,200股,占到会会议中小股东所持股份的87.7698%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  3、审议经过了《2018年度监事会工作陈述》;

  表决成果:赞同票为62,949,830股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9806%;对立票为12,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0194%;放弃票为0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。该方案审议经过。

  中小股东表决状况:赞同1,700股,占到会会议中小股东所持股份的12.2302%;对立12,200股,占到会会议中小股东所持股份的87.7698%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  4、审议经过了《2018年年度陈述全文及摘要》;

  表决成果:赞同票为62,949,830股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9806%;对立票为12,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0194%;放弃票为0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。该方案审议经过。

  中小股东表决状况:赞同1,700股,占到会会议中小股东所持股份的12.2302%;对立12,200股,占到会会议中小股东所持股份的87.7698%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  5、审议经过了《2018年度利润分配预案》;

  表决成果:赞同票为62,949,830股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9806%;对立票为12,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0194%;放弃票为0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。该方案审议经过。

  中小股东表决状况:赞同1,700股,占到会会议中小股东所持股份的12.2302%;对立12,200股,占到会会议中小股东所持股份的87.7698%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  6、审议经过了《关于公司未补偿亏本到达实收股本总额三分之一的方案》;

  表决成果:赞同票为62,949,830股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9806%;对立票为12,200股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0194%;放弃票为0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。该方案审议经过。

  中小股东表决状况:赞同1,700股,占到会会议中小股东所持股份的12.2302%;对立12,200股,占到会会议中小股东所持股份的87.7698%;放弃0股,占到会会议中小股东所持股份的0%。

  7、听取了《独立董事2018年度述职陈述》(非表决事项)。

  三、律师出具的法令意见

  公司法令顾问北京海润天睿律师事务所指使余春江律师、何东旭律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法令意见书》,以为:公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会的人员资历、招集人资历及本次股东大会的表决程序、表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规矩,会议构成的抉择合法、有用。

  《关于科林环保配备股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书》全文已于同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、备检文件

  (一)科林环保配备股份有限公司2018年度股东大会抉择;

  (二)北京海润天睿律师事务所出具的《关于科林环保配备股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  科林环保配备股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月十六日

(责任编辑:DF118)

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