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啦啦啦,山东省章丘鼓风机股份有限公司2019第一季度陈述,海鲜火锅

admin 雷火竞猜 2019-04-27 377 0

山东省章丘鼓风机股份有限公司

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 布告编号:2019031

2019

第一季度陈说

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方润刚、主管管帐工作负责人方树鹏及管帐组织负责人(管帐主管人员)姜先亮声明:确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项意图景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财务数据、财务指标发作改变的状况及原因

(一)、财物负债表项目改变的原因阐明:

阐明:

1、其他应收款本期末余额与年头余额比较添加36.31%,首要原因:本期招标确保金及事务告贷添加所造成的。

2、应收利息本期末余额与年头余额比较添加79.19%,首要原因:本期计提理财产品收益添加所造成的。

3、在建工程本期末余额与年头余额比较添加94.98%,首要原因:本期金川车间投入及设备装置项目添加所造成的。

4、应交税费本期末余额与年头余额比较添加867.43万元,首要原因:本期末应交增值税添加较大及以增值税为计税依据的城建税、教育费附加添加所造成的。

(二)、利润表项目改变的原因阐明:

1、运营收入本期与上年同期比较添加43.77%,首要原因:本陈说期因2018年部分订单拓宽到2019年实行及本陈说期订单添加所造成的。

2、运营本钱本期与上年同期比较添加47.76%,首要原因:本陈说期运营收入添加及原材物料和人工费添加所造成的。

3、出售费用本期与上年同期比较添加65.28%,首要原因:本陈说期员工薪酬、运输费等添加所造成的。

4、办理费用本期与上年同期比较添加32.56%,首要原因:本陈说期员工薪酬、差旅费等添加所造成的。

5、研制费用本期与上年同期比较添加53.9%,首要原因:本陈说期公司加大新产品开发,研制投入添加所造成的。

6、财务费用本期与上年同期比较添加148.71万元,首要原因:本陈说期付出银行告贷利息费用添加所造成的。

7、财物减值丢失本期与上年同期比较添加39.00%,首要原因:本陈说期应收账款添加计提坏账预备添加所造成的。

8、其他收益本期与上年同期比较添加32.45%,首要原因:本陈说期收到政府补助添加所造成的。

9、出资收益本期与上年同期比较添加267.61%,首要原因:本陈说期按权益法核算联营企业出资收益添加所造成的。

(三)、现金流量表项目改变的原因阐明:

阐明:

1、运营活动发作的现金流量净额本期与上年同期比较削减814.89万元,首要原因:本陈说期付出给员工的现金、付出的办理费用和出售费用的现金添加所造成的。

2、出资活动发作的现金流量净额本期与上年同期比较削减3,589.73万元,首要原因:本陈说期收到其他与出资活动有关的现金削减所造成的。

3、筹资活动发作的现金流量净额本期与上年同期比较削减133.52万元,首要原因:本陈说期付出银行告贷利息费用添加所造成的。

二、重要事项展开状况及其影响和解决方案的剖析阐明

股份回购的施行展开状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行展开状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。

四、对2019年1-6月经运营绩的估计

五、以公允价值计量的金融财物

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

山东省章丘鼓风机股份有限公司

法定代表人:方润刚

2019年4月25日

证券代码:002598 证券简称:山东章鼓 布告编号:2019029

山东省章丘鼓风机股份有限公司

第四届董事会第2次会议抉择布告

本公司及其董事、监事、高档办理人员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第2次会议于2019年4月23日下午15:30在公司二楼会议室以现场的方法举行。本次会议告诉已于2019年4月18日以专人送达、传真、电子邮件等方法送达给整体董事、监事。应参加会议董事15名,实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生掌管,公司高档办理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则。整体与会董事以现场举手表决方法表决经过了以下方案:

一、审议经过了关于《公司对外出资建立控股子公司暨相关买卖》的方案。

依据公司的展开战略布局以及在陶瓷新资料方面的深化调研,并结合公司现在展开的实践状况,公司董事会及办理层从慎重性和公司转型晋级的视点考虑,抉择停止与保定亿嘉特种陶瓷制作有限公司的协作,变更为与中钢集团洛阳耐火资料研究院有限公司(以下简称“中钢洛耐院”)、张正扬新资料一起在山东省济南市章丘区建立“山东章鼓耐研新资料科技有限公司”(暂定名,以终究工商行政办理机关核准的称号为准,以下简称“章鼓耐研新资料”)。其间,山东章鼓以现金方法出资400万元人民币,占建立后章鼓耐研新资料40%的股权;中钢洛耐院以现金方法出资340万元人民币,占建立后章鼓耐研新资料34%的股权;张正扬新资料以现金方法出资260万元人民币,占建立后章鼓耐研新资料26%的股权

因为张正扬新资料的实职事务合伙人方树鹏先生为公司副董事长,一起与公司持股5%以上股东方润刚先生为父子联系;张正扬新资料有限合伙人高玉新先生为公司副董事长、总经理;张正扬新资料有限合伙人王崇璞先生、许春东先生、牛余升先生、张迎启先生为公司董事、副总经理;张正扬新资料有限合伙人刘士华先生为公司董事、副总经理、技能总监;张正扬新资料有限合伙人沈能耀先生为公司董事;张正扬新资料有限合伙人刘新全先生为公司监事会主席;张正扬新资料有限合伙人袭吉利先生为公司副总经理;张正扬新资料有限合伙人高科先生为公司员工代表监事;依据《深圳证券买卖所中小企业板股票上市规矩》及公司《相关买卖抉择方案准则》,张正扬新资料与山东章鼓存在相相联系,本次买卖构成相关买卖。

独立董事对关于公司对外出资建立控股子公司暨相关买卖事项宣布了赞同的独立定见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决成果:赞同6人,对立0人,放弃0人,逃避9人(相关董事方润刚先生、高玉新先生、方树鹏先生、王崇璞先生、许春东先生、牛余升先生、张迎启先生、刘士华先生、沈能耀先生逃避表决)。

二、审议经过了关于《公司2019年第一季度陈说》的方案。

公司整体董事、高档办理人员确保2019年第一季度陈说内容实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并签署了书面承确定见。

《公司2019年第一季度陈说全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2019年第一季度陈说正文》一起登载于2019年4月25日的《我国证券报》、《证券时报》。

表决成果:赞同15人,对立0人,放弃0人,逃避0人。

特此布告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2019年4月23日

股票代码:002598 股票简称:山东章鼓 布告编号:2019030

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于对外出资建立控股子公司暨

相关买卖的展开布告

本公司及董事会整体成员确保本布告内容实在、精确和完好,没有任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”)于2016年9月6日第三届董事会第十三次会议审议通了关于《对外出资建立控股子公司暨相关买卖》的方案,公司拟与保定亿嘉特种陶瓷制作有限公司(以下简称“保定亿嘉”)、济南张正扬新资料科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“张正扬新资料”)、裴丹彤、李亚丽一起在山东省章丘市建立山东章鼓亿嘉陶瓷新资料科技有限公司(暂定名,以终究工商行政办理机关核准的称号为准,以下简称“章鼓亿嘉”)。其间,山东章鼓以现金方法出资660万元人民币,占建立后章鼓亿嘉55.00%的股权;保定亿嘉以其具有的陶瓷资料的相关专利技能及专有技能出资250万元人民币(以公司延聘的专业评价组织终究的评价成果为准),占建立后章鼓亿嘉20.83%的股权;张正扬新资料以现金方法出资240万元人民币,占建立后章鼓亿嘉20.00%的股权;裴丹彤、李亚丽各以现金方法出资25万元人民币,各占建立后章鼓亿嘉2.083%的股权。详见2016年9月7日宣布的《公司关于对外出资建立控股子公司暨相关买卖的布告》(布告编号2016050)。现将此次对外出资建立控股子公司暨相关买卖事项的最新展开状况布告如下:

一、对外出资暨相关买卖展开状况概述:

1、依据公司的展开战略布局以及在陶瓷新资料方面的深化调研,并结合公司现在展开的实践状况,公司董事会及办理层从慎重性和公司转型晋级的视点考虑,抉择停止与保定亿嘉特种陶瓷制作有限公司的协作,变更为与中钢集团洛阳耐火资料研究院有限公司(以下简称“中钢洛耐院”)、张正扬新资料一起在山东省济南市章丘区建立“山东章鼓耐研新资料科技有限公司”(暂定名,以终究工商行政办理机关核准的称号为准,以下简称“章鼓耐研新资料”)。其间,山东章鼓以现金方法出资400万元人民币,占建立后章鼓耐研新资料40%的股权;中钢洛耐院以现金方法出资340万元人民币,占建立后章鼓耐研新资料34%的股权;张正扬新资料以现金方法出资260万元人民币,占建立后章鼓耐研新资料26%的股权。

2、因为张正扬新资料的实职事务合伙人方树鹏先生为公司副董事长,一起与公司持股5%以上股东方润刚先生为父子联系;张正扬新资料有限合伙人高玉新先生为公司副董事长、总经理;张正扬新资料有限合伙人王崇璞先生、许春东先生、牛余升先生、张迎启先生为公司董事、副总经理;张正扬新资料有限合伙人刘士华先生为公司董事、副总经理、技能总监;张正扬新资料有限合伙人沈能耀先生为公司董事;张正扬新资料有限合伙人刘新全先生为公司监事会主席;张正扬新资料有限合伙人袭吉利先生为公司副总经理;张正扬新资料有限合伙人高科先生为公司员工代表监事;依据《深圳证券买卖所中小企业板股票上市规矩》及公司《相关买卖抉择方案准则》,张正扬新资料与山东章鼓存在相相联系,本次买卖构成相关买卖。

3、公司于2018年4月23日举行的第四届董事会第2次会议审议经过了关于《公司对外出资建立控股子公司暨相关买卖》的方案,本次相关买卖触及的相关董事均逃避表决。公司独立董事对本次相关买卖进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。

4、本次对外出资归于公司董事会的批阅权限内,无需提交公司股东大会审议经过。

5、本次对外出资不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规则的严重财物重组。

二、出资协议主体及相关方基本状况介绍

1、中钢集团洛阳耐火资料研究院有限公司:始建于1963年,是我国耐火资料专业范畴仅有的大型归纳性研究组织、耐火资料职业技能、学术、信息和效劳中心。1999年转制为高科技企业,现隶归于我国中钢集团公司。是国家重点高新技能企业、国家创新式企业和国家技能创新演示企业,耐火资料世界规范化委员会主席单位,具有耐火资料职业仅有的先进耐火资料国家重点实验室、耐火资料国家工程研究中心,企业技能中心是耐火资料职业首家国家确定企业技能中心,国家耐火资料质量监督查验中心是国内具有ISO、ASTM、DIN、EN等世界先进规范检测才能的耐火资料国家级检测组织。设有“博士后科研工作站”、“院士工作站”、“海智工作站”。具有以耐火资料国家工程研究中心和国家高技能产业化特种耐火资料演示工程为主体的产业基地。事务范围包含科研开发、中高端耐火资料产品及高温仪器设备出产、工程设计与总承揽、产品质量监督检测、技能效劳、职业效劳和人才培养等多个事务范畴。建院以来,承当国家耐火资料范畴各类科技开发方案和科技攻关项目300多项,取得部省级科技成果600多项,取得包含国家科技进步奖、发明奖在内的部省级以上科技奖赏200多项,授权专利200余项。现有员工500余人,博士、硕士、教授级高工逾100人。其间享用国家政府补贴专家11人;华夏学者1名;当选“新世纪百千万人才工程”国家级人选2人;博士研究生导师1人,硕士研究生导师10人。中钢洛耐院具有硕士学位颁发权和联合博士颁发权。是我国康复高考准则后国务院于1982年同意的耐火资料职业第一批具有硕士学位颁发权的科研单位,是我国大学和科研组织中第一个具有耐火资料专业硕士学位颁发权的单位及资料科学与工程专业硕士学位一级学科授权单位,与北京科技大学联合申报并获准建立了无机非金属资料博士学位颁发点。

居处:洛阳市涧西区西苑路43号

企业类型:有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)

注册资本:叁亿贰仟肆佰伍拾玖万元整

法定代表人:王守业

运营范围:耐火原料及制品、陶瓷及节能资料、超硬资料、包装资料、检测设备、热工窑炉、发热元件、冶金及矿山设备、机械、电器产品的出产、出售、开发、技能转让、咨询效劳及训练;耐火资料功能检测;冶金职业工程设计、工程承揽和工程咨询,民用建筑设计;运营本企业自营产品及相关技能的进出口事务;耐火资料杂志出书、信息效劳、广告运营。第二类增值电信事务中的信息效劳事务(仅限互联网信息效劳)(凭有用答应证运营)。(触及答应运营项目,应取得相关部分答应后方可运营)(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

中钢洛耐院与本公司不存在相相联系。

2、济南张正扬新资料科技合伙企业(有限合伙)

三、出资标的的基本状况

1、公司称号:山东章鼓耐研新资料科技有限公司

2、居处:山东省济南市章丘区

3、企业类型:有限职责公司

4、注册资本:人民币1,000万元

5、法定代表人:方树鹏

6、运营范围:陶瓷类新资料制作技能开发、陶瓷类新资料产品开发、出售、效劳及出口类事务。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开运营活动)

7、出资方法、认缴出资额、股权份额如下:

以上详细信息均以终究的工商建立登记为准。

四、本次对外出资的意图、对公司的影响

1、出资意图

山东章鼓耐研新资料科技有限公司的建立,将加速推动公司泵产品在细分运用商场的事务拓宽,活跃开拓商场更宽广的选矿职业,增强公司的整体实力和商场竞争优势,契合公司未来展开战略和整体股东的利益。

2、对公司的影响

1、公司经过建立章鼓耐研新资料控股子公司,能够对公司现有产品资料进行改造,促进公司在选矿、冶金、环保等职业的产品出售,公司也能够经过章鼓耐研新资料股子公司的产品出售,添加出售收入;

2、章鼓耐研新资料将对公司未来的商场拓宽、成绩生长发作活跃意义。但此次出资受微观经济、职业周期、出资标的公司运营办理等多种要素影响,因而公司尚无法猜测对公司现在及今后经运营绩的影响程度。

五、危险提示

1、章鼓耐研新资料产品广泛运用于选矿、冶金、环保等与微观经济展开密切相关的职业,受世界经济大环境和我国现行经济结构等影响,或许呈现下流企业对陶瓷产品运用出资较为慎重,面对经运营绩达不到预期及较长的出资回收期的危险。

2、章鼓耐研新资料的建立和收入的完成需求必定周期,发作盈余需求一段时间,出资收益或许在章鼓耐研新资料稳健展开后才逐渐完成,本项出资或许存在短期内不能取得出资收益的危险。鉴于此,敬请广阔出资者留意出资危险。

六、最近十二个月内与本次买卖的相关方累计已发作的相关买卖

截止本布告日,最近十二个月内山东章鼓与本次买卖的相关方未发作任何相关买卖。

七、独立董事事前认可和独立定见(一)公司独立董事就本次对外出资建立控股子公司暨相关买卖事项进行了事前认可,并出具了以下独立定见:

1、公司拟运用自有资金与中钢洛耐院及相关方张正扬新资料一起建立章鼓耐研新资料构成相关买卖。本次相关买卖有利于公司在选矿、冶金、环保等职业方面进行商场开发和拓宽,运用中钢洛耐院先进的运营理念和科学的办理技能,为出资各方取得满足的出资收益。本次相关买卖现已前期翔实调研证明,有助于提高公司的商场竞争力和盈余才能,契合公司及整体股东的利益;

2、本次买卖定价公允合理,表现了公平、揭露、公平的商场准则,不存在危害公司利益的景象,也未发现危害股东利益的状况;

3、本次相关买卖额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

4、本次相关买卖中触及的相关董事在表决时均逃避表决,程序合法,不存在损坏公司及中小股东利益的景象。

综上,咱们一致赞同该事项。

(二)独立董事关于对外出资建立控股子公司暨相关买卖事项的独立定见:

1、公司抉择停止与保定亿嘉特种陶瓷制作有限公司的协作,变更为与中钢集团洛阳耐火资料研究院有限公司、张正扬新资料一起在山东省济南市章丘区建立“山东章鼓耐研新资料科技有限公司”,是公司董事会及办理层从慎重性和公司转型晋级的视点考虑,依据公司实践展开战略布局以及在陶瓷新资料方面的深化调研,并结合了公司现在展开的实践状况归纳做出的抉择方案。此次对外投事项资契合《公司法》、《证券法》等相关法令、法规及《公司章程》的相关规则,并实行了必要的批阅程序。本次对外出资构成相关买卖,相关买卖抉择方案程序合法、合规。

2、公司董事会在审议该方案时相关董事均进行逃避,本次出资运用公司自有资金,不会影响到公司的正常出产运营活动,没有违背揭露、公平、公平的准则,不存在危害公司和股东利益的行为。

综上,咱们一致赞同该方案。

八、公司将持续及时宣布本次对外出资的展开或改变状况。

九、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第2次会议抉择;

2、独立董事关于公司对外出资建立控股子公司暨相关买卖事项事前认可的独立定见;

3、独立董事关于公司对外出资建立控股子公司暨相关买卖事项的独立定见。

特此布告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2019年4月23日

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